[閒聊] Max審核

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留言 62則留言,27人參與討論
推噓 22  ( 23推 1噓 38→ )
前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服 https://i.imgur.com/t3zoSBy.png
要求我提供綁定的銀行帳號3個月內的明細 提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細 https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
提供我的LinePayMoney收款/支付的明細後 又來信問我為什麼有人要支付給我錢、我跟他是什麼關係 只有我遇到這麼麻煩的審核嗎@@ https://i.imgur.com/7ats1wH.png
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.107.216.63 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1658515615.A.612.html
1FQidu: 很簡單 這一筆取消再重新申請一次 不用跟客服廢話 07/23 02:49
2FQidu: 轉超過台幣50萬很容易碰到這個 07/23 02:49
3FQidu: 再不行一次轉出金額不要超過50萬 07/23 02:51
4FN187113604: 我提領的金額不多 07/23 02:59
5FN187113604: 所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣 07/23 02:59
6FN187113604: 另外好像沒辦法取消再重新提領 07/23 02:59
7FN187113604: 謝謝Q大 07/23 02:59
8FQidu: 可以 叫客服直接取消 07/23 03:10
9FQidu: 多碰幾次你就再也不會想用max了XD 07/23 03:11
10FN187113604: 好的謝謝 我是想換間了 07/23 03:14
11Fbrucetu: 所以你是出金? 07/23 03:49
12FN187113604: 提領usdt 內文忘記說清楚 07/23 03:53
13Fbrucetu: 洗錢防制 管很寬 07/23 03:57
14FmanYO: 可能對新帳號審查很嚴格,我是舊戶,每次出金入金都是秒核 07/23 08:24
15FmanYO: ,長期穩定的配合可以請客服處理 07/23 08:24
16Fsunwait: 出金過兩次超過50W 也是秒核 07/23 09:03
17Fnewforte: 不知道懷疑可以帳戶的機制是什麼 07/23 09:12
18Fnewforte: 可疑 07/23 09:12
19FtwKuhaku: 看人討論一個可能是看你入金跟提領時間是否非常靠近,忘 07/23 09:40
20FtwKuhaku: 記那時討論是多少了,好像15還30分內? 07/23 09:40
21Fsummershores: 要把銀行業那套拿來玩了嗎QQ 07/23 10:05
22Fken812025: 就防洗錢 MAX想好好經營就是得這麼嚴格 07/23 10:08
23Fldddlddd: 傻瓜才在國內交易所出金 07/23 10:21
24FLinuxDapp: 台灣交易所就是爛 07/23 10:34
25Fdoom3: 防洗錢阿 隨機抽的 你剛好被抽到 07/23 10:44
26Fgermy: 看得我都不敢用MAX了 這樣要怎樣出金才安全啊 幣安電匯出? 07/23 11:07
27Fslayptter: 沒遇過,有防洗錢才是正常交易所 07/23 11:13
28Fblack316h: 有審核才是正常經營吧...我用max出金覺得不錯 07/23 11:23
29Fqr1348: Max 很嚴 另一個間比較隨便 但價格比較差 07/23 11:36
30Fbudaixi: 出金都會問一堆啊,但能感覺出有制度的在經營,雖然很煩 07/23 11:42
31Fbudaixi: 。 07/23 11:42
32Fsssmmmyy: 之前申請帳號都還要譙MAX才給過... 07/23 12:11
33Fredbullwings: 當沒審核的時候 你要才要害怕 07/23 13:00
34Fmithuang: 這比開銀行還嚴格了,台灣真的有夠病態 07/23 13:04
35Fvivalavida07: 頻率太高會被照會吧 交易所正常經營一定少不了這關 07/23 13:11
36Fko74652: 防洗錢 很正常 台灣洗錢詐騙太多所以才會越來越嚴格 07/23 13:44
37FQidu: Ftx啥都不管誰要用max 07/23 13:59
38FQidu: max只剩下快速換台幣提出來的功能了 07/23 14:00
39Fgermy: 當你需要靠這種審核方式來確認代表安全防護軟體差 07/23 14:41
40Fgermy: 這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢 事實上是防你出金 07/23 14:43
41Fcliff159357: max usdt 溢價 所以出金麻煩點也還好吧 07/23 15:41
42Fmaska: MAX隨機查驗出金,這間綁台幣建議使用類靜止戶的銀行戶頭, 07/23 18:31
43Fmaska: 交易明細顯示交易頻次高、金額小,符合洗錢要件,所以要求 07/23 18:31
44Fmaska: 說明用途也正常,如果因為被要求審核而取消,之後可能被查 07/23 18:31
45Fmaska: 的頻率也高 07/23 18:31
46Fssaymssik: 臺灣詐騙現在動腦筋到交易所,現在車手叫你申請幣託帳 07/23 21:09
47Fssaymssik: 號,當然他們是越來越小心,交易所沒錯,你也沒錯,錯 07/23 21:09
48Fssaymssik: 的是詐騙跟不管的政府,一堆人被騙到幾千萬,政府做了 07/23 21:09
49Fssaymssik: 什麼,超廢 07/23 21:09
50Fsazabijiang: 又在期待政府要管,那就立法禁止買賣數位畢就好啦 07/23 21:28
51Fsazabijiang: 一旦立法禁止買賣,那你還硬要去買又被騙,就是你 07/23 21:28
52Fsazabijiang: 自己的問題了 07/23 21:28
53Fssaymssik: 交易所自己開始小心很好,然後政府日常的詐騙管一管, 07/23 21:38
54Fssaymssik: 連正常銀行帳戶都無法制止,管加密貨幣想太多了 07/23 21:38
55Fken812025: 不就是因為一堆人叫政府管才造成這樣的鳥事嗎 一邊靠北 07/23 22:58
56Fken812025: 政府不管,另一邊酸政府管太多真的很有趣 你都知道政 07/23 22:58
57Fken812025: 府就是那個樣 還期待它來管 07/23 22:58
58Fsazabijiang: 這就跟金管會金檢拼命開finding,也不會真的有效 07/23 23:13
59Fsazabijiang: 提升銀行的資訊安全一樣 07/23 23:13
60Fsazabijiang: 只是要浪費更多的時間去處理那些finding 07/23 23:13
61Fssaymssik: 政府這樣難道我們沒責任,這是大家選出來的 07/24 00:12
62Fxluds24805: 很多人轉錢給你,要審核你是否在洗錢或詐騙之類的 07/24 02:24

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